Receita Federal atua no combate a crimes contra o sistema financeiro.

A Receita Federal e a Polícia Federal de bandeira, na manhã desta quarta-feira, 19/10/2022, a Operação "Casa de Papel" desarticular organização que se especializou na captação de recursos a pretexto de gestão de investidores extremamente rentáveis em setores de minas de diamantes, vinhos, viagens e energia. O grupo conta com uma pessoa jurídica detentora de criptomoeda própria, porém possui autorização para funcionar como instituição financeira.

As investigações foram feitas em grupo após prisão e em flagrante de dois componentes de uma segurança particular dos mesmos, em 2021, na cidade de Dourados/MS, transportando US$ 1.000,0 em pedras preciosas (esmeraldas), sem a documentação comprobatória. Com o andamento das pesquisas, foi possível verificar que os envolvidos possuíam relação com uma entidade religiosa, o que possibilitou a identificação de outros envolvidos.

Os investigadores criaram uma rede de seguidores e colaboradores na internet, Constatou-se que os investigadores, residentes da América Latina e, principalmente, residentes da América Latina. O movimento ou recursos da ordem de milhões de controles e recursos mínimos para mais esquema de 1,3 de pessoas em todo o mundo, alegando ataque de "hackers", e mentiras.

 Os investigados ostentam uma vida nas redes sociais. Postam imagens de viagens internacionais para Dubai, Cancún e Europa. Mostram veículos importados de altíssimo padrão, ostentam muito, roupas de grifes de altíssimo padrão, pagamento de camarotes de shows e fotos acompanhadas com personalidades conhecidas. Exibem oportunidades jornalísticas propagando o tornado multimilionários com negócios e propondo o golpe, tudo de modo a buscar mais pessoas para o negócio.

Estão sendo cumpridos da Receita Federais e 6 mandados de prisão preventiva e 23 busca e apreensão por Auditores-Fiscais 08 Analistas Tributários Federais, 150 Policiais Federais e 3 servidores da Agência Nacional de Mineração. Além disso, foi determinada a capacidade das atividades financeiras, inclusive, de uma operação utilizada na operação e da lavagem de recursos financeiros do esquema. As ações acontecem nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.

O nome da operação "La Casa de Papel" nacionalidade foi dado em razão de alguns dos investigados possuíam a espanhola e eles tinham ficticiamente o seu próprio banco e sua própria "casa da moeda".